04月25日 05:39 關(guān)注 確定取消 原標(biāo)題：中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告 證券代碼：600026?證券簡稱：中遠(yuǎn)海能公告編號(hào)：臨2020-019 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司 為全資子公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)收留不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)收留的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)收留提示： 1．被擔(dān)保人名稱：中海發(fā)展（香港）航運(yùn)有限公司(以下簡稱“中海發(fā)展香港”)，為本公司的全資子公司。 2．本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為中海發(fā)展香港提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為7,000萬美元（約合人民幣4.96億元）。截止本公告日，包括本次擔(dān)保在內(nèi)，本公司為中海發(fā)展香港提供擔(dān)保余額為7.51億美元（約合人民幣53.17億元）。 3．本次是否有反擔(dān)保：無。 4．對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)目：零。 一、擔(dān)保情況概述 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)海運(yùn)能源”、“本公司”或“公司”）為中海發(fā)展香港借進(jìn)花旗銀行香港分行7,000萬美元借款向花旗銀行上海分行申請(qǐng)開立保函，擔(dān)保金額為7,000萬美元（約合人民幣4.96億元），并承擔(dān)連帶責(zé)任，期限為一年。 經(jīng)本公司于2019年6月10日召開的本公司2018年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本公司可自2019年7月1日至2020年6月30日為中海發(fā)展香港提供不超過10億美元（或等值其他幣種）的擔(dān)保額度，用于其外部融資。上述預(yù)計(jì)擔(dān)保的詳情請(qǐng)見本公司于2019年3月28日發(fā)布的臨2019-009號(hào)公告《中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司2019下半年至2020年上半年新增對(duì)外擔(dān)保額度的公告》及于2019年6月11日發(fā)布的2019-033號(hào)公告《中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司2018年年度股東大會(huì)決議公告》。本次公告的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)在上述已獲批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保額度內(nèi)。 二、被擔(dān)保人基本情況 被擔(dān)保人名稱：中海發(fā)展（香港）航運(yùn)有限公司。 注冊(cè)地點(diǎn)：RM3601-02,?36/F?West?Tower,?Shun?Tak?Centre?168-200?Connaught?Road?Central,?Hong?Kong。 法定代表人：朱邁進(jìn)。 注冊(cè)資本：1億美元。 經(jīng)營范圍：主要從事國際航運(yùn)業(yè)務(wù)和本公司在香港的資產(chǎn)治理業(yè)務(wù)。 被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)情況： 單位：人民幣億元 ■ 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)收留 被擔(dān)保人：中海發(fā)展（香港）航運(yùn)有限公司 擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。 擔(dān)保期限：一年 擔(dān)保金額：7,000萬美元 四、董事會(huì)意見 董事會(huì)（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）以為通過擔(dān)保的形式進(jìn)行融資可明顯降低融資本錢且審批流程更為快捷，符合公司及全體股東的整體利益。 五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)目及逾期擔(dān)保的數(shù)目 截至本公告日，本公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）總額為約3.93億美元及約450萬歐元（合計(jì)約合人民幣28.17億元），占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為10.02%；本公司對(duì)控股子公司擔(dān)保余額為約11.48億美元（合計(jì)約人民幣81.28億元），占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為28.90%；逾期擔(dān)保數(shù)目為零。 特此公告。 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì) 二〇二〇年四月二十四日 證券代碼：600026證券簡稱：中遠(yuǎn)海能?公告編號(hào)：臨2020-020 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司 二〇二〇年第四次董事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)收留不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)收留的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)海能”、“本公司”或“公司”）二〇二〇年第四次董事會(huì)會(huì)議材料于2020年4月17日以電子郵件/專人投遞形式發(fā)出，會(huì)議于2020年4月24日以通訊表決的方式召開。本公司所有九名董事參加會(huì)議，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下議案： 一、審議并通過《關(guān)于對(duì)中遠(yuǎn)海運(yùn)團(tuán)體財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資事宜的議案》 經(jīng)審議，董事會(huì)批準(zhǔn)本公司及全資子公司大連中遠(yuǎn)海運(yùn)油品運(yùn)輸有限公司（以下簡稱“大連油運(yùn)”）以自有資金現(xiàn)金增資方式，空運(yùn)報(bào)價(jià) 海運(yùn)價(jià)格，對(duì)中遠(yuǎn)海運(yùn)團(tuán)體財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資人民幣34,926.4萬元，其中本公司以自有貨幣資金增資人民幣28,780.16萬元，大連油運(yùn)以自有貨幣資金增資人民幣6,146.24萬元。 此次增資事宜構(gòu)本錢公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事馮波叫先生、張煒先生和林紅華女士對(duì)本項(xiàng)議案回避表決。 本公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。 本議案無須提交股東大會(huì)審議。 增資事宜具體內(nèi)收留，詳見本公司同日發(fā)布的《中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司關(guān)于向中遠(yuǎn)海運(yùn)團(tuán)體財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告》（編號(hào)：臨2020-021） 表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 二、審議并通過《關(guān)于成立LNG運(yùn)輸項(xiàng)目合資公司并投資3艘LNG船舶項(xiàng)目的議案》 經(jīng)審議，董事會(huì)批準(zhǔn)在香港成立LNG運(yùn)輸項(xiàng)目合資公司并投資3艘LNG運(yùn)輸船舶，該項(xiàng)目總投資約6億美元，具體包括： 1、由本公司全資子公司上海中遠(yuǎn)海運(yùn)液化自然氣投資有限公司（以下簡稱“上海LNG”）、本公司持股51%的控股子公司中遠(yuǎn)海運(yùn)石油運(yùn)輸有限公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)海運(yùn)石油”，其另一方股東為中國石油自然氣股份有限公司）與中國石油國際事業(yè)（香港）有限公司下屬全資子公司佳仕福船務(wù)（香港）有限公司（簡稱“佳仕福船務(wù)”）三方共同在香港設(shè)立合資公司，合資公司注冊(cè)資金1.26億美元。其中：上海LNG持股60%；中遠(yuǎn)海運(yùn)石油持股21%；佳仕福船務(wù)持股19%。 2、中遠(yuǎn)海運(yùn)能源以自有資金對(duì)上海LNG增資7,560萬美元。（以等值人民幣增資，具體人民幣金額以實(shí)際增資時(shí)匯率為準(zhǔn)）。 3、合資公司下設(shè)三家單船公司，注冊(cè)地香港。 4、由三家單船公司簽署后續(xù)租船協(xié)議、船舶治理協(xié)議。 5、由三家單船公司簽署后續(xù)造船協(xié)議，方案為在滬東中華造船(團(tuán)體)有限公司投資建造3艘17.4萬方LNG運(yùn)輸船舶，合同船價(jià)約1.85億美元/艘，包含融資本錢和其他本錢在內(nèi)的項(xiàng)目總投資約6億美元。 6、授權(quán)治理層履行后續(xù)國家部委審批、備案程序，履行后續(xù)增資、公司注冊(cè)、產(chǎn)權(quán)、工商變更登記及相關(guān)協(xié)議簽署等相關(guān)事宜。 本次投資的三艘LNG運(yùn)輸船舶將保證中國石油國際事業(yè)有限公司及其下屬單位的LNG購銷協(xié)議下貨物的運(yùn)輸需求。 根據(jù)本公司內(nèi)部測(cè)算及評(píng)估，此次投資3艘LNG運(yùn)輸船舶項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行、風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于進(jìn)步公司的抗周期能力和整體盈利能力。此項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步壯大本公司LNG船隊(duì)規(guī)模，增強(qiáng)本公司與中國特大型石油石化企業(yè)之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系，提升本公司LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合本公司發(fā)展LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略要求。 該項(xiàng)目有待合作各方批準(zhǔn)及國家部委審批、備案后方可實(shí)施，本公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況發(fā)布階段性進(jìn)展公告，敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。 表決情況：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 三、審議并通過《關(guān)于修訂公司章程等公司治理制度的議案》 經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)治理層辦理后續(xù)工商備案、營業(yè)執(zhí)照變更等相應(yīng)程序。 經(jīng)審議，董事會(huì)批準(zhǔn)修訂《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》和《董事會(huì)成員多元化制度》，并予以對(duì)外發(fā)布。 表決情況：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 特此公告。 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì) 二〇二〇年四月二十四日 證券簡稱：中遠(yuǎn)海能?證券代碼：600026?公告編號(hào)：臨2020-021 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司 關(guān)于向中遠(yuǎn)海運(yùn)團(tuán)體財(cái)務(wù)有限責(zé)任 公司增資的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)收留不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)收留的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要提示： 1、中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”或“中遠(yuǎn)海能”，連同其附屬公司簡稱“本團(tuán)體”），及本公司全資子公司大連中遠(yuǎn)海運(yùn)油品運(yùn)輸有限公司（以下簡稱“大連油運(yùn)”）于2020年4月24日與包括中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)團(tuán)體有限公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)海運(yùn)”）在內(nèi)的其余14家中遠(yuǎn)海運(yùn)團(tuán)體財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)”）股東訂立增資協(xié)議，與中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)其余各股東同意按現(xiàn)有股權(quán)比例，以貨幣資金向中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)增資3,200,000,000元，其中本公司以自有貨幣資金增資人民幣資28,780.16萬元，大連油運(yùn)以自有貨幣資金增資人民幣6,146.24萬元（即本團(tuán)體合計(jì)增資人民幣34,926.4萬元）。本次增資完成后，中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)的注冊(cè)資本從人民幣2,800,000,000元（含2,500萬美元）增加至人民幣6,000,000,000元（含2,500萬美元），中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)的股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變，本公司在中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)股權(quán)占比仍為8.9938%，大連油運(yùn)在中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)股權(quán)占比仍為1.9207%，本團(tuán)體在中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)股權(quán)合計(jì)占比仍為10.9145%。 2、本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司2020年第四次董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，獨(dú)立董事已發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。 3、本次增資尚需取得中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)視治理委員會(huì)上海監(jiān)管局的批準(zhǔn)。 4、本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次關(guān)聯(lián)交易由公司董事會(huì)審批即可，千航貨運(yùn) 空運(yùn)價(jià)格，無需提交股東大會(huì)審議。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 2020年4月24日，本公司2020年第四次董事會(huì)會(huì)議以通訊表決方式召開。會(huì)議通知和議案材料等已按《公司章程》規(guī)定及時(shí)投遞各位董事審閱。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人（其中獨(dú)立董事4人）。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議投票表決，一致審議通過了《關(guān)于對(duì)中遠(yuǎn)海運(yùn)團(tuán)體財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資事宜的議案》，表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事回避表決，詳見同步表露的相關(guān)公告（編號(hào)：臨2020-020）。 根據(jù)該議案，中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)擬新增注冊(cè)資本人民幣3,200,000,000元（以下簡稱“本次增資”或“本次關(guān)聯(lián)交易”）。本次增資由中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)各股東按現(xiàn)有股權(quán)比例同比例現(xiàn)金增資，其中，本公司以自有貨幣資金新增出資人民幣28,780.16萬元，大連油運(yùn)以自有貨幣資金新增出資人民幣6,146.24萬元（即本團(tuán)體合計(jì)新增出資人民幣34,926.4萬元）。本次增資完成后，中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)的注冊(cè)資本從人民幣2,800,000,000元（含2,500萬美元）增加至人民幣6,000,000,000元（含2,500萬美元），中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)的股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變，本公司在中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)股權(quán)占比仍為8.9938%，大連油運(yùn)在中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)股權(quán)占比仍為1.9207%，本團(tuán)體在中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)股權(quán)合計(jì)占比仍為10.9145%。 同日，本公司及大連油運(yùn)與其余十四家中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)股東（名稱詳見下文“二、關(guān)聯(lián)方先容”之“（二）關(guān)聯(lián)方基本情況”）就本次增資訂立增資協(xié)議。 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組治理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過往12個(gè)月內(nèi)本公司與同一關(guān)聯(lián)方或同種別的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)未達(dá)到本公司2019年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)盡對(duì)值5%以上。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，由公司董事會(huì)進(jìn)行審議，無需提交股東大會(huì)審議。 二、關(guān)聯(lián)方先容 （一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系 截至2020年3月31日，中國海運(yùn)團(tuán)體有限公司（“中國海運(yùn)”）及其附屬公司合計(jì)持有本公司1,554,631,593股A股股票；中遠(yuǎn)海運(yùn)直接持有本公司601,719,197股A股，且中遠(yuǎn)海運(yùn)是中國海運(yùn)的唯一股東，因此，截至2020年3月31日，中遠(yuǎn)海運(yùn)（及其附屬公司）合計(jì)持有本公司2,156,350,790股A股，占本公司已發(fā)行總股本的45.28%。 除本公司和大連油運(yùn)外，中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)的其他股東為中遠(yuǎn)海運(yùn)及其直接或間接控制的下屬公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條之規(guī)定，上述主體均構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。 （二）關(guān)聯(lián)方基本情況 1、中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)團(tuán)體有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述2018年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2019年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 2、中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 3、中遠(yuǎn)海運(yùn)國際貨運(yùn)有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 4、中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 5、中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述2018年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2019年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 6、廣州遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股千航國際權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述2018年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2019年三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 7、中遠(yuǎn)海運(yùn)（廈門）有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 8、中國外輪理貨有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 9、中遠(yuǎn)造船產(chǎn)業(yè)有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 10、中遠(yuǎn)船務(wù)工程團(tuán)體有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 11、中國船舶燃料有限責(zé)任公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 12、中遠(yuǎn)海運(yùn)（天津）有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 13、中遠(yuǎn)海運(yùn)（青島）有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 14、中國外輪代理有限公司 （1）基本信息 ■ （2）股權(quán)結(jié)構(gòu) ■ （3）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的先容 （一）本千航國際次增資標(biāo)的基本信息 ■ （二）增資標(biāo)的股權(quán)結(jié)構(gòu) 詳見下文“四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)收留”之“（二）各股東方增資金額及增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)”。 （三）最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 ■ 上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。 四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)收留 （一）合同主體： 中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)的各股東方（詳見下表） （二）各股東方增資金額及增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)： 經(jīng)各股東方確認(rèn)同意，本次增資金額為人民幣3,200,000,000元，各股東方按照其持股比例以貨幣資金出資，本次增資后各股東股權(quán)比例保持不變。本次增資完成后，中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)的注冊(cè)資本變更為人民幣6,000,000,000元，各股東方增資金額及增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： ■ （三）支付期限： 增資各方保證在中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)增資事項(xiàng)獲得中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)視治理委員會(huì)上海監(jiān)管局審批同意后十五個(gè)工作日內(nèi)，足額繳存全部的增資款。 （四）生效條件 增資協(xié)議同時(shí)滿足以下條件方可生效： 1、各股東方依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，履行必要的內(nèi)部審批程序，且增資協(xié)議獲內(nèi)部審批機(jī)構(gòu)審批通過； 2、增資協(xié)議經(jīng)法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字，并加蓋公司公章； 3、中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)增資事項(xiàng)獲得中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)視治理委員會(huì)上海監(jiān)管局審批同意。 五、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司影響 本次增資將增強(qiáng)中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)的能力及提升其整體盈利能力。本公司及大連油運(yùn)同比例增資，避免股權(quán)稀釋，有利于實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化,?進(jìn)一步增加投資收益。本次增資各方按持股比例以現(xiàn)金方式增資，公平公道，符合本公司及大連油運(yùn)和全體股東的整體利益。 六、關(guān)聯(lián)交易審議程序 上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司2020年第四次董事會(huì)會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。 公司事前就本次增資事項(xiàng)通知了獨(dú)立董事，提供了相關(guān)資料，進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易方案的事前認(rèn)可意見，獨(dú)立董事同意將上述議案提交董事會(huì)審議。 經(jīng)審議，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下： “本公司及本公司之全資子公司大連中遠(yuǎn)海運(yùn)油品運(yùn)輸有限公司和本公司關(guān)聯(lián)方中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)團(tuán)體有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司等共計(jì)16家公司作為中遠(yuǎn)海運(yùn)團(tuán)體財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“團(tuán)體財(cái)務(wù)公司”）股東擬共同對(duì)團(tuán)體財(cái)務(wù)公司予以增資。由于該增資事項(xiàng)為按照原持股比例現(xiàn)金增資，增資完成后本團(tuán)體持有中遠(yuǎn)海運(yùn)團(tuán)體財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的股份為10.91%不變，我們以為，上述交易是交易各方在公平協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)價(jià)格為交易基準(zhǔn)訂立的，對(duì)公司而言，上述關(guān)聯(lián)交易是按正常貿(mào)易條款進(jìn)行的，因此不存在損害公司及全體股東正當(dāng)權(quán)益的行為，體現(xiàn)了公平、公正、公然的原則。 綜上，我們以為上述議案內(nèi)收留正當(dāng)，不存在損害公司和全體股東利益的情形。” 七、上網(wǎng)公告附件 （一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。 八、備查文件目錄 （一）公司2020年第四次董事會(huì)會(huì)議決議； （二）經(jīng)簽署的《中遠(yuǎn)海運(yùn)團(tuán)體財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司增資協(xié)議》。 特此公告。 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì) 二〇二〇年四月二十四日 證券代碼：600026證券簡稱：中遠(yuǎn)海能?公告編號(hào)：臨2020-022 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司 關(guān)于建議修改《公司章程》及其附件的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)收留不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)收留的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)海能”、“本公司”或“公司”）于2020年4月24日召開二〇二〇年第四董事會(huì)會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于修訂公司章程等公司治理制度的議案》，董事會(huì)建議對(duì)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》若干條款進(jìn)行修改，主要為了： （1）響應(yīng)《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整適用在境外上市公司召開股東大會(huì)通知期限等事項(xiàng)規(guī)定的批復(fù)》（國函(2019)97號(hào)）； （2）反映本公司于2020年3月完成非公然發(fā)行A股股票后本公司注冊(cè)資本及股份總數(shù)的變動(dòng)； （3）使本公司的《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則的》有關(guān)條款符合《中華人民共和國公司法》的有關(guān)要求； （4）更好地描述董事會(huì)及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)有關(guān)可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境、社會(huì)及企業(yè)管治方面的職責(zé)； （5）進(jìn)一步提升本公司的企業(yè)管治水平及進(jìn)一步進(jìn)步股東大會(huì)決策效率。 有關(guān)修改具體如下： ■ 本公司現(xiàn)行的《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》其他條款不變。 建議修改《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》尚須提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。 特此公告。 中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì) 二〇二〇年四月二十四日
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