（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托



（四）是否受過有關(guān)部分的處罰和懲戒。

（六）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分

書面形式通知全體董事。


的凈資產(chǎn)盡對值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易（上市公司提供擔保除外）。







（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令封閉或者被撤銷；
本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以
財務(wù)會計制度、利潤分配和審計
第一百五十二條公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資





第八十五條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同
他關(guān)系。但是，國家控股的企業(yè)之間不僅由于同受國家控股而具有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，且盡對金額超過100萬元人民幣；
北京長久物流股份有限公司
（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。
示；
要求時，該獨立董事的辭職報告應(yīng)當在下任獨立董事填補其缺額后生效。

案提出。

（三）連續(xù)十二個月內(nèi)擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％且盡

照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
第七十四條召集人應(yīng)當保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成終極決議。因不

（三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；

3、董事或者監(jiān)事候選人根據(jù)得票多少的順序來確定最后確當選人，但每位

局之日起第五個工作日為投遞日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊


（四）董事會以為必要時；


（十五）審議股權(quán)激勵計劃；



第四十八條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請




（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者
第六十一條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當載明下
第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔
經(jīng)理及其他高級治理職員
第一百九十七條 本章程附件包括股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和監(jiān)
總則

（六）董事會授予的其他職權(quán)。

第二十二條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應(yīng)當按照《公司

限制只能有部分人士可當選的，對該等得票相同的董事或者監(jiān)事候選人需單獨進


股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。



凈資產(chǎn)折股


公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

（三）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)視，提出建議或者質(zhì)詢；
報酬事項；

備、文件保管以及公司股東資料治理，辦理信息表露事務(wù)等事宜。


2、交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收進占公司最
出資方式


續(xù)發(fā)展，實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。在符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的前
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)。控


確定的地點舉行。
（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
知中已列明的提案或增加新的提案。

依照前款規(guī)定修改本章程,須經(jīng)出席股東大會會議的股東所持表決權(quán)的2/3

司或者新設(shè)的公司承繼。
第八十八條股東大會現(xiàn)場會議結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會議主
（八）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對
金需求等情況提出、擬訂。董事會應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條
（六）聘用、解聘會計師事務(wù)所；
后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。


同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案。
未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決

會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員
第一百三十六條 本章程第九十五條關(guān)于不得擔任董事的情形，同時適用于
合并持有公司已發(fā)行股份1％以上的股東可以提出獨立董事候選人。

規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。
表決權(quán)的三分之二通過。股東大會審議調(diào)整利潤分配政策（包括現(xiàn)金分紅政策）



3
假如中國證監(jiān)會和公司股票上市的證券交易所對前述事項的審批權(quán)限另有
上，且盡對金額超過500萬元人民幣。


（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，
（二）與持有本公司股票的其他公司合并；





監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會

照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；




準審計意見向股東大會作出說明。
以為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其態(tài)度和

原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不

式進行。
股東大會對提案進行表決時，應(yīng)當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責(zé)計

授權(quán)內(nèi)收留應(yīng)明確具體。股東大會議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會擬定，股



第一百一十一條 董事會對對外投資、收購或出售資產(chǎn)（不包括與日常經(jīng)營
定的情形收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（九）相關(guān)法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章、公司章程規(guī)定或者股東大會授予的

（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購
監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事

（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；


2011年3月31日

經(jīng)中國證券監(jiān)視治理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準北京長久物流股份有限

第二章


第五十七條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不應(yīng)延期或取消，

準，公司將不與董事、經(jīng)理和其它高級治理職員以外的人訂立將公司全部或者重
其股份的；
第一節(jié) 通知
北京長久物流股份有限公司章程
（四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；
第一章 總則


凈資產(chǎn)折股


簡稱“公司”）。
第四章
行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股


第一百六十一條 公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑
（七）公司因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項規(guī)定的情形收購本
公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。
股東大會采用網(wǎng)絡(luò)方式的，應(yīng)當在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)方式的表決

（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股
第九十一條股東大會決議應(yīng)當及時公告，公告中應(yīng)列明出席會議的股東和
續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后1年內(nèi)并不當然解除，對公
該次會議上的投票權(quán)。獨立董事因故不能出席董事會會議，只能書面委托其他獨

第一百四十四條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1


設(shè)立一個新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。


（二）是否具有表決權(quán)；

郵政編碼：101300。
第三十八條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行


數(shù)選舉產(chǎn)生。
（四）為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；


近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收進的10%以上的，且盡對金額超過1000萬元
第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
對于重大投資項目，董事會應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)職員進行評審，并報股
第二節(jié)公告
他事項。

大會，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。
第一節(jié) 財務(wù)會計制度
（八）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當以特別決議通過以外的其

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。



（二）事由及議題；



法》以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。

（一）本章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；
公司董事會不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負有責(zé)任的董事依法承擔連帶責(zé)



訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級治理職員。
第一百零六條 董事會由7名董事組成，設(shè)董事長1人。董事會成員中獨立
提案應(yīng)當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員


出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二通過。

第四十五條 本公司召開股東大會時將聘請律師對以下題目出具法律意見：
第七十六條下列事項由股東大會以普通決議通過：

第十二章
第一節(jié) 股東
以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)




第九十三條股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事就

第五十條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將





面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)表露有關(guān)情況。
公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同公司現(xiàn)
時監(jiān)事會會議。

第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定
的其他事項。
（三）會議議程；
（三）因公司合并或者分立需要解散；

益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直

向股東大會作出報告。每名獨立董事也應(yīng)作出述職報告。

第七十條 董事、監(jiān)事、高級治理職員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議作


大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集
（七）股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅
股東大會對有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項作出決議時，視普通決議和特別決議不同，分
公司的對外擔保事項應(yīng)當取得出席董事會會議的三分之二以上董事同意并
違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求
正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東正當權(quán)益的行為，將采取措

責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責(zé)任。
第六章
（十三）治理公司信息表露事項；
（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
（十二）制訂本章程的修改方案；
單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大


公司依照第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合

持表決權(quán)的1/2以上通過。

對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的正當權(quán)益，
務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務(wù)。
第四十二條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每
第一百九十八條 本章程自公司股東大會審議通過并經(jīng)中國證監(jiān)會核準公
第二十四條 公司收購公司股份，可以通過公然的集中交易方式，或者法律
第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

（一）公然發(fā)行股份；
前述第（三）項規(guī)定持股股數(shù)按該股東提出書面請求之日起計算。

上述股東大會的職權(quán)，不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機構(gòu)和個人代為







一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊
（六）法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
公司應(yīng)當自作出減少注冊資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)

2011年3月31日


（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股
（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；

議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。
任時間在股東大會決議通過之日即可就任。由職工代表出任的監(jiān)事就任時間為職
（2）董事會向股東大會提名董事候選人應(yīng)以董事會決議作出；監(jiān)事會向股

2、獨立董事和非獨立董事實行分開投票。選舉獨立董事時每位股東有權(quán)取

出席的董事會會議決議。
（六）向股東大會提出提案；
視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和


第八十二條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。


監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。
方式、每項提案的表決結(jié)果和通過的各項決議的具體內(nèi)收留。
第五十六條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中將充
召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)
1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上，該交易
（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。


（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并

儲；

（五）將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；
第五十八條 本公司董事會和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會的
過股東擁有的投票數(shù)，否則，該票作廢。

（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔?？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)


第十五條公司股份的發(fā)行，實行公然、公平、公正的原則，同種類的每一

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分


（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令封閉的公司、企業(yè)的法定代表人，
人所認購的股份，每股應(yīng)當支付相同價額。
第一百四十五條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：


公司在計算起始時限時不包括會議召開當日。



（六）如公司符合現(xiàn)金分紅條件但不提出現(xiàn)金分紅方案，公司董事會應(yīng)就具
政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
法規(guī)答應(yīng)的其他方式分配股利；在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當優(yōu)先采用現(xiàn)


第一節(jié) 監(jiān)事
單。

券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司章程指引（2019年修訂）》和其


份總數(shù)的25%；（2）離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；（3）法律、行

章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。


高級治理職員。
董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。




法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提
公司召開股東大會會議時將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開?，F(xiàn)場會議時間、
決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。





的形成、會議記錄及其簽署、公告等內(nèi)收留，以及股東大會對董事會的授權(quán)原則，


立董事的質(zhì)疑或罷免提議。
有權(quán)請求人民法院認定無效。

人應(yīng)當立即組織點票。

第一百六十六條 公司召開董事會的會議通知，以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂统龇?br /> （十六）審議法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定
到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。



公司的貿(mào)易機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；
式向董事會提出。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案
持表決權(quán)的2/3以上通過。
予表決。




第三十六條董事、高級治理職員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，


關(guān)專門委員會。專門委員會對董事會負責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，
件和最低比例，調(diào)整的條件及其決策程序等要求事宜，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意





在會議記錄中具體記錄上述情形。
第一百七十三條公司合并時，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公


（十六）對公司因本章程第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項
應(yīng)當在股東大會決議中作特別提示。

第一百四十三條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本
明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義

董事、監(jiān)事、高級治理職員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴

612.5


第六十八條 公司制定股東大會議事規(guī)則，具體規(guī)定股東大會的召開和表決

1、最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿
第十一條本章程所稱其他高級治理職員是指公司的副總經(jīng)理、董事會秘
（八）不得擅自表露公司秘密；
同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應(yīng)當相同；任何單位或者個

東大會的書面反饋意見。
人民幣；



股東大會作出普通決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所
（二）總經(jīng)理及其他高級治理職員各自具體的職責(zé)及其分工；
（二）實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其
公司董事會未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接
股東大會表決實行累積投票應(yīng)當執(zhí)行以下原則：
會計年度經(jīng)審計營業(yè)收進的50％以上，且盡對金額超過5000萬元人民幣；

他職務(wù)，并與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀
董事會秘書應(yīng)遵遵法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。
（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他方式。
可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢
民法院解散公司。

（五）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行
登日為投遞日期。
益回本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購進
第三節(jié) 股東大會的召集


民法院撤銷。
如因獨立董事辭職導(dǎo)致公司董事會中獨立董事的人數(shù)低于有關(guān)規(guī)定的最低

權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投

第三章



員；
第一百八十九條 股東大會決議通過的章程修改事項應(yīng)經(jīng)主管機關(guān)審批的，

時間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東
前款規(guī)定清償前，將不會分配給股東。

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；
第一百零五條 公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。



第一百六十四條 公司的通知以下列形式發(fā)出：
股東大會決議的公告應(yīng)當充分表露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
2016年8月10日于上海證券交易所（下稱“上交所”）上市交易。

第一百九十六條 本章程由公司董事會負責(zé)解釋。
審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保；
東適用特別決議程序投票表決是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和應(yīng)否回避，表決前，其他股東
第一百五十條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部分的規(guī)定，制定公司

可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持
規(guī)定的情形收購本公司股份作出決議；


股份

（一）董事、監(jiān)事候選人提案的方式和程序。
第六十三條代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授

責(zé)任。
發(fā)起人名稱

員會的運作。
違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職

（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
第一百七十八條 公司因下列原因解散：




有關(guān)事項時，公司應(yīng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式進行表決。





或者人民法院確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第一百二十九條 總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

義務(wù)：
第九十八條 董事應(yīng)當遵遵法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉
（三）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營治理狀況；
個月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所報送半年度財務(wù)會計報告，在每一會
公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司


（五）項、第（六）項規(guī)定的情形收購本公司股份的，應(yīng)當經(jīng)三分之二以上董事



求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，

體原因、保存未分配利潤的確切用途以及收益情況進行專項說明，獨立董事應(yīng)當
第一百二十四條董事會會議記錄包括以下內(nèi)收留：
司將在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實施具體方案。
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，達到下述標準的，應(yīng)提交董事會審議批準：

　 中財網(wǎng)

（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁進處罰，空運報價 海運價格，期限未滿的；
5、交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，且

過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權(quán)10%以上的股東,可以請求人

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈與、墊資、
取。
利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。

（二）股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時，如擬選董事、監(jiān)事的人數(shù)多





第一百一十四條董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事
會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。



董事或監(jiān)事候選人提名人數(shù)達到公司擬當選的董事或監(jiān)事人數(shù)以上的人數(shù)
程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結(jié)果的公布、會議決議
第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經(jīng)股東大會審議通過。


義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收進，不得侵占公司的財
公司因本章程第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項規(guī)定的情
事過半數(shù)表決通過方可提交股東大會審議；股東大會審議利潤分配方案時必須經(jīng)


作。


開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當征得相關(guān)股東的同意。
（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的


50％以上，且盡對金額超過5000萬元人民幣；

（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。
告工作；
規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；


第一百七十九條 公司有本章程第一百七十八條第(一)項情形的,可以通過
2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元，且占公司最近一期經(jīng)審計
第一百五十四條公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴至公司生產(chǎn)經(jīng)營或

爭能力，不中斷進步企業(yè)經(jīng)濟效益，使股東獲得持續(xù)穩(wěn)定增長的投資回報。
股東大會通知和補充通知中應(yīng)當充分、完整表露所有提案的全部具體內(nèi)收留。
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（二）應(yīng)公平對待所有股東；
董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開
司的持續(xù)經(jīng)營能力。
召集和主持監(jiān)事會會議。

第一百六十九條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者
董事至少應(yīng)占三分之一。
股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配



股東權(quán)利。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投


身份的有效證件或證實、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，鐵路運輸 上?？者\，應(yīng)出示本人有
非獨立董事候選人。

（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

（二）不得挪用公司資金；
理職員予以糾正；
有相關(guān)職員收到通知。
貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；
（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；

第一百八十條 公司因本章程第一百七十八條第（一）項、第（二）項、第


地點的選擇應(yīng)當便于股東參加。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式為股東參加股東大

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

第一百四十條 監(jiān)事應(yīng)當保證公司表露的信息真實、正確、完整。
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的2/3時
相關(guān)的資產(chǎn)購買或出售行為）、委托理財、資產(chǎn)抵押等交易的審批權(quán)限如下：
第一百六十二條 會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。
（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；持有
監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒盡提起訴訟，或者自收到
過后提交公司股東大會審議。




和主持。
應(yīng)當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。

（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵


18




（四）董事會以為必要的其他事項。
（六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；
第一百九十五條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”， 都含本數(shù)；


出解釋和說明。
（八）法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。
（四）董事發(fā)言要點；


配政策（包括現(xiàn)金分紅政策）的，調(diào)整后的利潤分配政策（包括現(xiàn)金分紅政策）
議記錄作為公司檔案保存10年。
（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
公司應(yīng)當與證券登記機構(gòu)簽訂股份保管協(xié)議，定期查詢主要股東資料以及主

第九十七條 董事應(yīng)當遵遵法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實
上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時
策（包括現(xiàn)金分紅政策）應(yīng)當由董事會具體論證調(diào)整理由并形成書面論證報告，






繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，公司按照股東持有的股份比例分配。

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（三）事由及議題；



同時表露獨立董事的意見及理由。



確和清楚，相關(guān)決策程序和機制是否完備，獨立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有



4、交易的成交金額（含承擔債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
交易所報送季度財務(wù)會計報告。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的條件下，可以通訊表決方式進行

司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
的職員，不得擔任公司的高級治理職員。
金需求等情況進行中期利潤分配；
（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；

如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任

（十）法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。

職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

特別規(guī)定，按照中國證監(jiān)會和公司股票上市的證券交易所的規(guī)定執(zhí)行。


（五）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易（上市公司
投向公司的獨立董事候選人；選舉非獨立董事時，每位股東有權(quán)取得的選票數(shù)等
公司增加或者減少注冊資本，應(yīng)當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。
一個公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個以上公司合并

第一百七十六條 公司需要減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清

第八章
職員姓名；

施加以制止并及時報告有關(guān)部分查處。
判定的關(guān)系的董事。
監(jiān)事候選人的名單及其簡歷；提名股東可直接向股東大會提交監(jiān)事候選人的名單




的財務(wù)會計制度。
第五十五條 股東大會的通知包括以下內(nèi)收留：
的議案經(jīng)董事審議通過后提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東所持

徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會提
需提交股東大會批準。未經(jīng)董事會或股東大會批準，公司不得對外提供擔保。



大會召開前一日下午3：00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當日上午9：30，其
（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；
收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)視。
法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所保存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本


原標題:長久物流:長久物流公司章程
監(jiān)事。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)

第一百五十五條公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須
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行為）（受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外）：
股份應(yīng)當具有同等權(quán)利。

（七）代表公司參與民事訴訟活動。
（三）對董事、高級治理職員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)視，對違反法律、




與章程的規(guī)定相抵觸。
2、監(jiān)事候選人提案方式和程序為：
（四）利潤分配的比例
第六條 公司注冊資本為人民幣56,027.64萬元。
后按照股東的要求予以提供。
第二章經(jīng)營宗旨和范圍

通知與公告
（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人





未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部分
4.90%
參加會議職員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表
（十）法律、行政法規(guī)或部分規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)收留。
第一百七十四條公司分立，其財產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。

第十八條 公司是由北京長久物流有限公司整體變更成立，并以北京長久物

第十二章 附則
（三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否正當有效；
第八十一條除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批
（三）表露持有本公司股份數(shù)目；
公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股份后，屬于第（一）項情形的，應(yīng)當

表決。



召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議公告時,向公司所在地中國


第一百一十七條董事會召開臨時董事會會議，應(yīng)在會議召開兩日以前，以
（八）對發(fā)行公司債券作出決議；
第三章股份




時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

提供證實其持有公司股份的種類以及持股數(shù)目的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份

利潤的百分之三十。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公
監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東
會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。


獨立董事和監(jiān)事應(yīng)當發(fā)表明確意見。公司調(diào)整利潤分配政策（包括現(xiàn)金分紅政策）



第五章
1、現(xiàn)金方式分配股利的條件


第一節(jié)股份發(fā)行

票權(quán)提出最低持股比例的限制。
本公司股份的，應(yīng)當經(jīng)股東大會決議；公司因本章程第二十三條第（三）項、第




接向人民法院提起訴訟。
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董事應(yīng)在董事會會議決議上簽字。
者為公司的發(fā)起人。股份公司于2011年8月2日在北京市工商治理局注冊登記，
承擔賠償責(zé)任。
對債權(quán)進行登記。

“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。


股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會的同意。

第十七條公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司集中
（七）本章程規(guī)定應(yīng)當載進會議記錄的其他內(nèi)收留。

第七十七條下列事項由股東大會以特別決議通過：
票數(shù)組織點票；假如會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對
第十四條公司的股份采取股票的形式。

股東身份確認方式依據(jù)本章程第六十條的規(guī)定。
清算期間，公司存續(xù)，但不能開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按
（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；

5、交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50％以

東大會批準。




職員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其
第四章 股東和股東大會
于1人，應(yīng)當實行累積投票制。
配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；
提供擔保除外）；


（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）項、第（五）項規(guī)定而解散的，應(yīng)當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立


第七章

（四）發(fā)出通知的日期。
產(chǎn)清算。
第一節(jié)董事
第一百條 董事可以在任期屆滿以條件出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書




董事違反本條規(guī)定所得的收進，應(yīng)當回公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當
表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。
（二）會議期限；








（1）公司董事會、監(jiān)事會、單獨或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總
22200003
（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；
持人應(yīng)當公布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果公布提案是否通過。
第一百零四條 公司設(shè)獨立董事，獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級治理職員。


股東大會補選。如2位以上董事或者監(jiān)事候選人的得票相同，但由于擬選名額的

后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。


（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；
（四）審議批準監(jiān)事會報告；
工代表大會通過決議之日。
依法出具的書面授權(quán)委托書。
第八十三條除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證
決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

第六十七條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)
（一）公司增加或者減少注冊資本；

股東大會應(yīng)于會議召開15日前書面通知各股東。


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（一）會議日期和地點；


（三）利潤分配的條件：

2、發(fā)放股票股利條件：在考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實公道
第一百五十一條 公司在每一會計年度結(jié)束之日起4個月內(nèi)向中國證監(jiān)會
（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；
事務(wù)所陳述意見。
數(shù)的3%以上的股東有權(quán)提名公司董事候選人。公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者

或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。

批意見修改本章程。


股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是


的名單及其代表的股份數(shù)，說明是否參與投票表決，并公布出席大會的非關(guān)聯(lián)方
2、公司董事會應(yīng)當綜合考慮公司所處的行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模
第六十五條召集人和公司聘請的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機構(gòu)提供的股
第四條 公司注冊名稱：
第八十九條出席股東大會的股東，應(yīng)當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之


第二十九條 公司公然發(fā)行股票上市交易后，公司董事、監(jiān)事、高級治理人
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
第四節(jié) 股東大會的提案與通知


半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事
（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
售后剩余股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個月時間限制。
第一百六十七條 公司召開監(jiān)事會的會議通知，以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂统龇?br /> 第一百九十一條 章程修改事項屬于法律、法規(guī)要求表露的信息，按規(guī)定予
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；



第一百二十條董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)

及其簡歷。
交股東大會審議通過。
勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級治理職員。

股東大會作出特別決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所
日內(nèi)在《中國證券報》上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通

第三十九條公司的控股股東、實際控制職員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司
第十一章
（十四）審議批準變更召募資金用途事項；
第六十九條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當就其過往一年的工作

（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或

第九十四條股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公


書、財務(wù)總監(jiān)。

計持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總額的百分之十，并應(yīng)當在3


第二節(jié) 董事會
的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的正當權(quán)益是否

提下，公司利潤分配政策應(yīng)當遵循以下規(guī)定：
求召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、

第十三條公司的經(jīng)營范圍為：道路貨物運輸、商品汽車運輸、國際貨運代
或者建議。


證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證實材料。

該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營治理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報
第一百零九條 董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決


選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會應(yīng)



2、交易標的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收進占公司最近一個
通過。
最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)盡對值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，由公司董事會先行審議，通
會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；
（1）公司當年盈利、累計未分配利潤為正值；

第二節(jié) 解散和清算

第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與
第一百零七條 董事會行使下列職權(quán)：

立董事代為出席，不得委托非獨立董事代為出席會議。

讓。公司公然發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日
單獨計票。單獨計票結(jié)果應(yīng)當及時公然表露。
（一）應(yīng)當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；


人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；

債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證實材料。清算組應(yīng)當


第六十四條出席會議職員的會議登記冊由公司負責(zé)制作。會議登記冊載明
股份公司的經(jīng)營范圍終極以經(jīng)登記機關(guān)核準登記的經(jīng)營范圍為準。
年召開1次，應(yīng)當于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。




（三）用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵；

章程為準。
董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權(quán)股份的股東或者依照法律、
第一百一十三條董事長行使下列職權(quán)：

（三）發(fā)出通知的日期。
有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記應(yīng)當終止。

16

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)治理人
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計進出席股東大會有表


要業(yè)務(wù)的治理交予該人負責(zé)的合同。

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；


經(jīng)全體獨立董事三分之二以上同意，其中本章程第四十一條所述的對外擔保，上海聯(lián)邦物流 ，還


第八十四條股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關(guān)變更

的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保。
單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東可向董事會提出對不具備


使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
會議記錄應(yīng)當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表

審計總資產(chǎn)30%的；



（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
第一百一十六條代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，
第五章董事會
于其所持有的股票數(shù)乘以擬選非獨立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)只能投向公司的
他人侵犯公司正當權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依
勢，以滿足用戶需求為己任，持續(xù)拓展汽車物流服務(wù)內(nèi)涵，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向，




第一百一十八條董事會會議通知包括以下內(nèi)收留：

有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項的表決投票，應(yīng)當由兩名非關(guān)聯(lián)股東代表參加計票、監(jiān)票。

代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

第一百一十九條董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出
本章程第九十七條關(guān)于董事的忠實義務(wù)和第九十八條（四）～（六）關(guān)于勤

（六）公司為維護公司價值及股東權(quán)益所必須。

合并、分立、增資、減資、解散和清算
額對所有不夠票數(shù)的董事或者監(jiān)事候選人進行再次投票，仍不夠者，由公司下次


決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。


他需要表露信息的媒體。



法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；
經(jīng)營宗旨和范圍



20



以上應(yīng)由股東大會審批的對外擔保事項，須經(jīng)董事會先行審議通過后，再提

第一百三十五條 高級治理職員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部分
向人民法院提起訴訟。



議的召開時間進行書面確認同意。

26


第一百零三條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本章
對于緊急、突發(fā)事項，可以隨時召開臨時董事會會議，但需要全體董事對會


使職權(quán)；
（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)


對金額超過5000萬元人民幣；

（一）董事會和監(jiān)事會的工作報告；
并作出決議，并由參會董事簽字，以專人投遞、郵件或者傳真方式投遞公司。

計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負有保密義務(wù)。
（七）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購
第三十三條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當向公司
關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當主動向股東大會說明情況，并明確表示不參與投票表決。關(guān)聯(lián)




表決意向。

優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不中斷增強企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力、資本運營能力和市場競
行政法規(guī)或者國務(wù)院證券監(jiān)視治理機構(gòu)的規(guī)定設(shè)立的投資者保護機構(gòu)（以下簡稱
第一百四十八條 監(jiān)事會應(yīng)當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的
第一章
第五條 公司住所：北京市順義區(qū)南彩鎮(zhèn)彩祥東路3號
元后的余額為人民幣138,294,928.51元按照1:0.9039 的比例整體折合為公司的


（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；

第八十七條股東大會對提案進行表決前，應(yīng)當推舉兩名股東代表參加計票
表露。
第七十一條 會議主持人應(yīng)當在表決前公布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人
章程有歧義時，以在北京市順義區(qū)工商行政治理局最近一次核準登記后的中文版


以公告。
議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。

（八）最近三年受到證券交易所公然譴責(zé)；
第七十五條股東大會決議分為普通決議和特別決議。




（四）本章程規(guī)定的其他形式。

（三）以公告方式進行；

（五）單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；
（七）不得接受與公司交易的傭金回為己有；
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當在會議記錄上簽名。


監(jiān)事會中包括1名公司職工代表，職工代表的比例為1/3。監(jiān)事會中的職工

第九章








上的股東有權(quán)提名公司監(jiān)事候選人。
股本總額為125,000,000股。公司發(fā)起人的姓名（名稱）、發(fā)起人認購的股份數(shù)和


資產(chǎn)30%的事項；



（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
政法規(guī)、部分規(guī)章、規(guī)范性文件以及本所業(yè)務(wù)規(guī)則對董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。
本公司向社會公然發(fā)行面值總額7億元的可轉(zhuǎn)換公司債券。
通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

第一百六十條 公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在

25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述職員離
有權(quán)要求該股東對有關(guān)情況作出說明。如有上述情形的，股東大會會議記錄員應(yīng)
（八）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。
目 錄


其他職權(quán)。
中文全稱：北京長久物流股份有限公司


會議主持人公布結(jié)果有異議的，有權(quán)在公布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持





發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。
計年度經(jīng)審計凈利潤的50％以上，且盡對金額超過500萬元人民幣；
（六）對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔保。

第七十三條 召集人應(yīng)當保證會議記錄內(nèi)收留真實、正確和完整。出席會議的
債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30
34


份；
中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求；在審議利潤分配方


查驗自己的投票結(jié)果。
第一百二十五條 公司設(shè)總經(jīng)理1名,由董事會聘任或解聘。


（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總
年；
12500



債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責(zé)任。
股東大會在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，會議主持人應(yīng)當公布有關(guān)聯(lián)關(guān)系股東




（三）股東大會決定修改章程。



第一百四十九條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)收留：

公司系由北京長久物流有限公司整體變更設(shè)立的股份有限公司，原有各投資


第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓

內(nèi)行使表決權(quán)。

上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其盡對值計算。
第一百三十條 總經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。
（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主

損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
（五）公司每年利潤分配方案由董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、公司盈利及資
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通


得進行表決并作出決議。
個月內(nèi)，遵守下列限制性規(guī)定：（1）每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股
（一）舉行會議的日期、地點和會議期限；
3、交易標的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會

者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級治理職員，并決定其報酬事項和賞罰事項；
第四十四條 公司召開股東大會會議的地點為公司住所地或者公司董事會
占股份總額的比例如下：
612.5
第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東






代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決
董監(jiān)高在任期屆滿前離職的，應(yīng)當在其就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6

在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。
-



第一百零一條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手

因素后，如以股票股利方式分配利潤符合全體股東的整體利益時,公司可以根據(jù)
清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的職員組成。逾期不成立清

東大會批準。
股權(quán)登記日與會議日期之間的間隔應(yīng)當未幾于7 個工作日。股權(quán)登記日一


東大會批準。


修改本章程而存續(xù)。
起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（二）檢查公司財務(wù)；



委托書應(yīng)當注明假如股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思



具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘任合同規(guī)定。
日內(nèi)在《中國證券報》上公告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接
（三）擬訂公司內(nèi)部治理機構(gòu)設(shè)置方案；
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當以單項提
董事、總經(jīng)理和其他高級治理職員不得兼任監(jiān)事。
取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為：110113006133521。
（2）審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保存意見的審計報告；
證監(jiān)會”）核準，首次向社會公眾公然發(fā)行人民幣普通股股票4,001萬股，并于






應(yīng)當制定清算方案，并報股東大會或者人民法院確認。
內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在

第九十二條提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，
請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利
監(jiān)事會




（2）職工代表擔任的監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。
第一節(jié)合并、分立、增資和減資



出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補
（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于

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公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償
第九章 通知和公告



行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級治理職員提出罷免的建議；



第十二條公司的經(jīng)營宗旨：充分發(fā)揮股份公司在汽車物流行業(yè)的綜合優(yōu)
第一百二十六條 本章程第九十五條關(guān)于不得擔任董事的情形、同時適用于
第三十七條公司股東承擔下列義務(wù)：

旦確認，不得變更。

100%


說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當承擔賠
公司公然發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2018】876號）的核準，

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；

及其簡歷；提名股東可直接向董事會提交董事候選人的名單及其簡歷。


進行交易；
變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的


關(guān)系和回避的，其他股東可以要求其說明情況并回避。
行使。
第一百四十七條 監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表
（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存





對此發(fā)表獨立意見，監(jiān)事會應(yīng)當審核并對此發(fā)表意見，并在公司指定媒體上予以
第十六條公司發(fā)行的股票，以人民幣標明面值，每股面值為人民幣壹元。








公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達成的書面協(xié)議另有約定的除外。
超過股東大會的授權(quán)范圍的事項，應(yīng)當提交股東大會審議。
（七）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級治理職員提起
效身份證件、股東授權(quán)委托書。

產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。
身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后


委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人


（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借
第一百六十五條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進行的，一經(jīng)公告，視為所
他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

（十一）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；
義務(wù)：
共同推舉一名董事履行職務(wù)。
對總經(jīng)理負責(zé)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作，協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常生產(chǎn)經(jīng)營治理工
（一）遵遵法律、行政法規(guī)和本章程；
董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召

17
第二節(jié) 監(jiān)事會

作為代表出席公司的股東大會。
司的，應(yīng)當依法辦理公司設(shè)立登記。


符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，貿(mào)易活動不超過營業(yè)執(zhí)


第三節(jié) 會計師事務(wù)所的聘任


（五）公司年度報告；


第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項的原因收購

（二）執(zhí)行股東大會的決議；
（八）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要確需調(diào)整利潤分



法規(guī)和中國證監(jiān)會認可的其他方式進行。

持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；
的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；

（四）擬訂公司的基本治理制度；
4、交易成交的金額（含承擔的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計的凈資


開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。
第四十條 股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

關(guān)聯(lián)股東堅持要求參與投票表決的，由出席股東大會現(xiàn)場會議的所有其他股
第一百三十三條 副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名并由董事會聘任或解聘。副總經(jīng)理


通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，答應(yīng)會計師
（四）委托書簽發(fā)日期和有效期限；
會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委
有表決權(quán)的股份數(shù)。在會議主持人公布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持








代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
公司董事、監(jiān)事、高級治理職員應(yīng)當向公司申報所持有的本公司的股份及其
董事會
公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
（二）股東大會決議解散；
（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項不一致；
（五）股權(quán)激勵計劃；
（十一）制訂公司的基本治理制度；

得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過

（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事

決情況的有效資料一并保存，保存期限為10年。



通知，通知中對原提案的變更，應(yīng)當征得相關(guān)股東的同意。

（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項與修改后

第五十九條 股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東
（一）代理人的姓名；
議事項，并且符正當律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
（十八）法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。




（七）被證券交易所公然認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級治理人

司首次公然發(fā)行股票并上市之日施行。
（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級治理
李延春

調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的；

司登記機關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公


（1）公司監(jiān)事會、單獨或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的3%以
（五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會

董事會決議的表決，實行一人一票。

第一百八十八條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當修改章程：
會審議。




流有限公司截至2011年3月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值扣除專項儲備25,572,128.43
（六）發(fā)行公司債券；

公司董事會設(shè)立審計委員會，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相









期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。

權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。
不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。
第一百二十七條 在公司控股股東單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)
償責(zé)任。
（二）出席會議職員的資格、召集人資格是否正當有效；

獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，

第一百九十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本






第三十一條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東




一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)


司承擔。

第六十條 個人股東親身出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其
第一百八十六條 清算組成員應(yīng)當忠于職守，依法履行清算義務(wù)。
（九）公司應(yīng)當在年度報告中具體表露現(xiàn)金分紅政策的制度及執(zhí)行情況，并
第四十七條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形
過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大
范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍




第一百八十七條 公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實施破
（五）清理債權(quán)、債務(wù)；

的報告制度；


第四十九條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，
持人，繼續(xù)開會。






（六）法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。



金分紅的方式進行利潤分配。
時股東大會：
及程序是否合規(guī)和透明進行具體的說明。
存管。
（二）非公然發(fā)行股份；
務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。
團有限公司


者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。


前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
第四十六條 獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要
要股東的持股變更（包括股權(quán)的出質(zhì)）情況，及時把握公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

公然請求上市公司股東委托其代為出席股東大會，并代為行使提案權(quán)、表決權(quán)等


二〇二一年仲春
股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由。
第一百八十二條 清算組應(yīng)當自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60
進出口、物流信息咨詢、包裝服務(wù)、企業(yè)治理、無船承運、供給鏈治理。





第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算
產(chǎn)的10%以上，且盡對金額超過1000萬元人民幣；

第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨
證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒盡、隱匿、謊報。
性質(zhì)的證券在買進后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買進，由此所得收
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級治理
（一）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的貿(mào)易行為

表決，其所代表的有表決權(quán)權(quán)的股份總數(shù)不計進有效表決總數(shù)；公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)

第一百二十二條董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可


議，進步工作效率，保證科學(xué)決策。
公司股份；
程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。


一：同意、反對或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互

（二）提交會議審議的事項和提案；



委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人
決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。



年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
金分紅，納進現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計算。
第一百五十九條 聘用取得符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行會計報



監(jiān)事會向股東大會提名監(jiān)事候選人應(yīng)以監(jiān)事會決議作出，并向股東大會提交
充通知。
（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；

盡對金額超過100萬元人民幣。

第八條 董事長為公司的法定代表人。
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

（七）擬訂公司重大收購、因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項規(guī)


登記在冊的股東即為享有相關(guān)權(quán)益的股東。


李萬君

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開


第三十二條 公司股東享有下列權(quán)利：
第六章 總經(jīng)理及其他高級治理職員

配；
第一百零八條 公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標

（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)



（一）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的職員；

式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化

當選人的最低得票數(shù)必須超過出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持股份

上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部分規(guī)章的規(guī)定進行編制。





（二）依其所認購的股份和進股方式繳納股金；
在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。
司貿(mào)易秘密的保密義務(wù)仍然有效，直至該秘密成為公然信息。
第七十二條 股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會秘書負責(zé)。會議記錄記載以
（十七）決定控股子公司的經(jīng)營方針及合營公司派出董事在該公司董事會的
構(gòu)為：普通股56,027.64萬股。

第六十二條股東委托代理人出席股東大會會議的，代理人應(yīng)當在授權(quán)范圍



席會議，總經(jīng)理和其他高級治理職員應(yīng)當列席會議。
決權(quán)的股份總數(shù)。

會，并應(yīng)當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。
身份。

（九）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案



第一百三十八條 監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。


（一）會議的時間、地點和會議期限；

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告投遞董事會時生效。
復(fù)召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應(yīng)向公司





1、董事或者監(jiān)事候選人數(shù)可以多于股東大會擬選人數(shù)，但每位股東所投票


第三十四條 公司股東大會、董事會決議內(nèi)收留違反法律、行政法規(guī)的，股東


第一百八十三條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，
（三）分別對列進股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指
涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；
的25%。


（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收進，不得侵占公司的財產(chǎn)；

份總數(shù)的比例；




股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決票應(yīng)當
（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
第一百七十五條 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔連帶責(zé)任。但是，


股股東應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、
（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；




第一百八十五條 公司清算結(jié)束后，重慶物流師培訓(xùn) ，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東大會
第五十三條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公
第三十五條 董事、高級治理職員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者

法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；
（四）應(yīng)當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所表露的信息真實、
解聘。



列內(nèi)收留：

1、交易涉及的資產(chǎn)總額（該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值




第一百四十二條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損


并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
股份的比例固然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東大會
予配合。董事會應(yīng)當提供股權(quán)登記日的股東名冊。



算組進行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)職員組成清算組進行清算。
生的交易(公司提供擔保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外)金額在3,000萬元以上，且占公司



第十章

（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
凈資產(chǎn)折股


總數(shù)的半數(shù)。如當選董事或者監(jiān)事不足股東大會擬選董事或者監(jiān)事人數(shù)，應(yīng)就缺

第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)

第十九條 公司股份總數(shù)為56,027.64萬股，每股面值1元，公司的股本結(jié)
別由出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上或者三分之二以上

第一百三十七條 監(jiān)事應(yīng)當遵遵法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有忠實


理、倉儲服務(wù)（不含化學(xué)危險品）、設(shè)備租賃、貨物進出口、代理進出口；技術(shù)








公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤








第七十九條股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當參與投票
行再次投票選舉。



第一百八十四條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，
持股數(shù)（萬股）





股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章



第一百一十條 董事會議事規(guī)則應(yīng)作為公司章程的附件，由董事會擬定，股
不得違反相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和本章程的有關(guān)規(guī)定；公司調(diào)整利潤分配政
股東大會通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當
第一百六十八條公司通知以專人送出的，由被投遞人在投遞回執(zhí)上簽名
員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權(quán)


治理職員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

其股份；

除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。
第五節(jié) 股東大會的召開

第一百六十三條 公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前15天事先
票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。


（一）以專人送出；




第一百二十一條董事會決議表決方式為：現(xiàn)場會議用記名投票表決，與會
在任期屆滿前由股東大會解除其職務(wù)。董事任期3年，任期屆滿可連選連任。


在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、

長久物流:長久物流公司章程   時間：2021年02月01日 21:01:29 中財網(wǎng)    





東大會提名董事候選人應(yīng)以監(jiān)事會決議作出并向董事會提交董事候選人的名單
自收購之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的，應(yīng)當在6個
的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；
（五）監(jiān)事會提議召開時；
第九十五條公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；
第一百三十四條 公司設(shè)董事會秘書，負責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌

（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；





第一百一十五條董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召

第一百八十一條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

3、交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個
修改章程



股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案，股東大會不



第一百五十八條公司內(nèi)部審計制度和審計職員的職責(zé)，應(yīng)當經(jīng)董事會批準

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，


第一百九十條 董事會依照股東大會修改章程的決議和有關(guān)主管機關(guān)的審
第一百七十七條 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應(yīng)當依法向公

第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人的正當權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，

第一百九十二條 釋義
8
的候選人數(shù)不能超過股東大會擬選董事或者監(jiān)事人數(shù)，所分配票數(shù)的總和不能超

第一百七十一條公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。





在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
第九十條會議主持人假如對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投
分表露董事、監(jiān)事候選人的具體資料，至少包括以下內(nèi)收留：
（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；
（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；


被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5

（一）公司視具體情況采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律、
人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表
擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。



員；
第八十條公司應(yīng)在保證股東大會正當、有效的條件下，通過各種方式和途
得到充分保護等。對現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對調(diào)整或變更的條件
監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的
總經(jīng)理列席董事會會議。





人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證實其具有法定代表人資格的有效證實；


有表決權(quán)的股份總數(shù)。

第一百七十條公司指定證券交易場所的網(wǎng)站和《中國證券報》、《證券日報》


案時，公司應(yīng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式進行表決；監(jiān)事會應(yīng)對董事會制定公司利
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當將清算事務(wù)移交給人民法院。
出資時間

獨立董事資格或能力、未能履行職責(zé)、或未能維護公司和中小股東正當權(quán)益的獨
第二十七條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標的。


（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、
質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。
（二）連續(xù)十二個月內(nèi)擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30％；

第七十八條股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行
（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；




第八十六條股東大會采取記名方式投票表決。

第五十一條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必須的費用由本公
第五十四條 召集人應(yīng)在年度股東大會召開20日前書面通知各股東，臨時

起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在《中國證券報》上公告。

投資者保護機構(gòu)），可以作為征集人，自行或者委托證券公司、證券服務(wù)機構(gòu)，
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；


第七章 監(jiān)事會
下內(nèi)收留：
股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級治理職員，股東可以起
第一百五十七條公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計職員，對公司財務(wù)
的，以高者為準）占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以上的；
第一百二十八條 總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。



東名冊共同對股東資格的正當性進行驗證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持

公司設(shè)副總經(jīng)理若干名,財務(wù)總監(jiān)一名、董事會秘書一名均由董事會聘任或
票、監(jiān)票，并當場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載進會議記錄。
（七）審議公司發(fā)生的如下交易（不包括與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)購買或出售

等符合國務(wù)院證券監(jiān)視治理機構(gòu)規(guī)定條件的至少一家媒體為刊登公司公告和其

附則


董事會向人民法院提起訴訟。
第一百三十一條 總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)收留：
單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日條件

現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主


任。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公

（十）修改本章程；
利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
的票數(shù)）。



第一百九十三條 董事會可依照章程的規(guī)定，制訂章程細則。章程細則不得
11275
第一百四十一條 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢

第一百五十三條公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列進公司

中提取任意公積金。


在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
的現(xiàn)金分紅政策：

第一百四十六條 監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨
在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。
第一百三十二條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以條件出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的
第一百二十三條董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會

以上通過。
（五）在發(fā)生特大自然多難難等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
股東不主動申請回避時，其他知情股東有權(quán)要求其回避。股東沒有主動說明關(guān)聯(lián)


（一）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；
利，以償還其占用的資金。

所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)及證券交易所報告。
（四）當董事、高級治理職員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管

擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補充通知時將

程，或者決議內(nèi)收留違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人

主持。
英文全稱：Beijing Changjiu Logistics Corp.
（一）會議的召集、召開程序是否符正當律、行政法規(guī)、本章程；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
董事會會議。

第三條 公司于2016年6月20日經(jīng)中國證券監(jiān)視治理委員會（下稱“中國
董事可以由總經(jīng)理或者其他高級治理職員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級

4.90%
第一百七十二條公司合并，應(yīng)當由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負
產(chǎn)。

第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部分規(guī)章和本



供便利。

事會議事規(guī)則。
第九十六條 公司不設(shè)職工代表董事。董事由股東大會選舉或者更換，并可
持股比例
（三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會

第一百一十二條董事會設(shè)董事長1人，董事長由董事會以全體董事的過半









在《中國證券報》上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書
大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

公司分立，應(yīng)當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當自作出分立決議之日
押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；


計年度前3個月和前9個月結(jié)束之日起的1個月內(nèi)向中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券

前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)

第二條 公司系依照《公司法》及其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下
（四）應(yīng)本公司要求對其他有關(guān)題目出具的法律意見。

式進行。
第三十條 公司依據(jù)證券登記機構(gòu)提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證
（十二）審議批準第四十一條規(guī)定的擔保事項；
1、董事候選人提案的方式和程序為：



第一百五十六條公司應(yīng)重視對投資者的公道投資回報并兼顧公司的可持
公司長遠和可持續(xù)發(fā)展的實際情況，采用股票股利方式進行利潤分配。

（二）公司原則上每年進行一次年度利潤分配，公司可以根據(jù)公司盈利及資
90.20%
第六十六條股東大會召開時，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當出
監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。




時，方可進行表決。

第二節(jié)內(nèi)部審計
和證券交易所報送年度財務(wù)會計報告，在每一會計年度前6個月結(jié)束之日起2
結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日下午3：00。

（三）審議批準董事會的報告；
得的選票數(shù)即是其所持有的股票數(shù)乘以擬選獨立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)只能
（一）減少公司注冊資本；
合計：
吉林省長久實業(yè)集
（三）本章程的修改；


當向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
第九十九條 董事連續(xù)兩次未能親身出席，也不委托其他董事出席董事會會


的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行
第一百三十九條 監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)

須報主管機關(guān)批準；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。
知書的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保。

2011年3月31日


形收購本公司股份的，應(yīng)當通過公然的集中交易方式進行。

第八章 財務(wù)會計制度、利潤分配和審計
第五十二條 提案的內(nèi)收留應(yīng)當屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決
積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。
第二節(jié) 股份增減和回購

和監(jiān)票。審議事項與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。

章程的規(guī)定，收購本公司的股份：
第六節(jié)股東大會的表決和決議

股東可以親身出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。
（九）決定公司內(nèi)部治理機構(gòu)的設(shè)置；

行使相應(yīng)的表決權(quán)；
正確、完整；

人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會公道地
公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會在30日內(nèi)執(zhí)行。

公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，
訴訟；
潤分配方案的情況及決策程序進行監(jiān)視；董事會審議利潤分配方案時，經(jīng)全體董
失的，應(yīng)當承擔賠償責(zé)任。
（或蓋章），被投遞人簽收日期為投遞日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵

（五）公司經(jīng)營治理發(fā)生嚴重困難,繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失,通
第十一章 修改章程

第一百零二條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的正當授權(quán)，任何董事不得以個

（二）以郵件方式送出；
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清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收進，不得侵占公司財產(chǎn)。

股東和股東大會