長(zhǎng)久物流:長(zhǎng)久物流2020年年度股東大會(huì)法律意見書   時(shí)間：2021年05月07日 18:35:33 中財(cái)網(wǎng)    
原標(biāo)題:長(zhǎng)久物流:長(zhǎng)久物流2020年年度股東大會(huì)法律意見書

北京德和衡律師事務(wù)所


關(guān)于
北京長(zhǎng)久物流股份
有限公司


2020 年
年度
股東大會(huì)之


法律意見書















北京德和衡律師事務(wù)所


關(guān)于
北京長(zhǎng)久物流股份有限公司


2020 年
年度
股東大會(huì)
之


法律意見書


德和衡證律意見（2021）第 131 號(hào)

致：
北京長(zhǎng)久物流股份有限公司


北京德和衡律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接
受北京長(zhǎng)久物流股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》
(以下簡(jiǎn)稱《證
券法》
)、《中華人民共和國(guó)公司法》
(以下簡(jiǎn)稱《公司法》
)、《
上市公司股東大
會(huì)規(guī)則
》（
以下簡(jiǎn)稱
《
股東大會(huì)規(guī)則
》）
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北
京長(zhǎng)久物流股份有限公司章程》
(以下簡(jiǎn)稱
《公司章程》
)的規(guī)定，指派律師
王曉
芳、
陳念佳
出
席了公司
2020 年
年度
股東大會(huì)
(以下簡(jiǎn)稱“
本次股東大會(huì)”

)，現(xiàn)
就公司本次股東大會(huì)召開的有關(guān)事宜出具本法律意見書。



本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、本次股東大會(huì)召集人和出席
會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)審議的議案、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)
果發(fā)表意見，而不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容和議案中所表述的事實(shí)或數(shù)
據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。



本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會(huì)之目的而使用，非經(jīng)本所事先書面
同意不得用于其他任何目的。



本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會(huì)的決議一起予以公告，國(guó)際物流，并依法
對(duì)本所出具的法律意見承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。



公司向本所及經(jīng)辦律師保證和承諾：公司為本次律師見證所提供的所有文
件、資料以及向
本所律師
作
出的口頭說明均真實(shí)、合法、有效、完整，已向本所
律師披露了一切足以影響本法律意見書出具的事實(shí)和文件，無任何隱瞞、疏漏之



處。



根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉
盡責(zé)的精神，本所律師出席了本次股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)資料和事
實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證。基于前述事實(shí)和承諾，現(xiàn)根據(jù)本所律師對(duì)事實(shí)的了解及對(duì)
法律的理解，出具法律意見如下
:


一、本次股東大會(huì)的召集

（一）本次股東大會(huì)的召集人


根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，本次股東大會(huì)由公司
第
四
屆
董事會(huì)召集。



經(jīng)
本所律師驗(yàn)證與
核查，公司第
四
屆董事會(huì)系經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，公
司董事具有擔(dān)任公司董事的合法資格；公司董事會(huì)不存在不能履行職權(quán)的情形。



（二）本次股東大會(huì)的召集


根據(jù)公司第
四
屆董事會(huì)
第
五
次會(huì)議決議
、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議
及公
司《關(guān)于召開
2020 年
年度
股東大會(huì)的通知》，公司本次股東大會(huì)定于
2021 年
5
月
7 日下午
14：
30 召開。



公司第
四
屆董事會(huì)于
2021 年
4 月
17 日在
《
中國(guó)證券報(bào)》
、
《證券日?qǐng)?bào)》、
上海證券交易所網(wǎng)站（
）
刊載了《北京長(zhǎng)久物流股份有限公司關(guān)
于召開
2020 年
年度
股東大會(huì)的通知》
(以下簡(jiǎn)稱
“會(huì)議通知”

)，
會(huì)議通知中載
明了本次股東大會(huì)的召集人、會(huì)議召開日期和時(shí)間、會(huì)議召開方式、出席對(duì)象、
會(huì)議地點(diǎn)、股權(quán)登記日、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議登記方法、會(huì)議聯(lián)系人和聯(lián)系電話
等。由于本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，跨境鐵路 國(guó)際物流，公司在公告中還
對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間、投票程序等有關(guān)事項(xiàng)
作
出明確說明。



經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，公司本次股東大會(huì)召集人的資格及會(huì)議通知的時(shí)
間、方式以及通知的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》
《股東大會(huì)規(guī)則》
等法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。




二、本次股東大會(huì)的召開程序

公司本次股東大會(huì)于
2021 年
5 月
7 日下午
14:30 時(shí)在北京市朝陽區(qū)石各莊
路
99 號(hào)
北京
長(zhǎng)久物流
股份有限公司會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的
方式
召開，由
公司
董事長(zhǎng)薄世久
主持
。



本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票通過
上海證券交易所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票。通過
上海證券交易所系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：
（
1）
2021 年
5 月
7 日，
其中通過
上海
證券交易所交易系統(tǒng)
投票平臺(tái)
進(jìn)行投票的時(shí)間為
2021 年
5 月
7 日
上午
9:15~9:25，
9:30~11:30，下午
13:00~15:00；
（
2）
通過
上海
證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票
平臺(tái)
投票的具體時(shí)間為
2021 年
5 月
7 日
9:15~15:00 期間的任意時(shí)間。



經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，公司本次股東大會(huì)召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和審議的
議案內(nèi)容與會(huì)議通知所載一致，公司本次股東大會(huì)召開程序符合《公司法》《證
券法》
《股東大會(huì)規(guī)則》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。



三、本次股東大會(huì)出席人員的資格

根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，有權(quán)出席本次股東大會(huì)的人員為截至
2021
年
4 月
27 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上海
分公司登記在冊(cè)
的持有公司股份的全體股東或其委托的代理人，公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人
員以及公司聘請(qǐng)的見證律師。



（一）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東、股東代理人的身份證明、授權(quán)委托證明及股東登
記的相關(guān)資料等，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理
人
3 人，代表股份數(shù)為
452,965,677
股，占公司股份總數(shù)的
80.8468%。



根據(jù)
上海
證券信息有限公司提供的材料，在網(wǎng)絡(luò)投票表決時(shí)間內(nèi)，通過網(wǎng)絡(luò)
投票的股東
1 人，金昌物流 ，代表股份數(shù)
8,800 股，占公司股份總數(shù)的
0.0016%。

以上通過
網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決的股東，由
上海
證券交易所身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證其股東身份。




上述現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)及通過網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會(huì)的股東合計(jì)
4 名，
代表股份數(shù)為
452,974,477 股，占公司股份總數(shù)的
80.8483%。其中通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)
絡(luò)投票的持股
5%以下
(不含
5%)的投資者
(以下簡(jiǎn)
稱“中小
投資者
”

)共計(jì)
3 人，
代表股
份數(shù)為
23,519,944 股，占公司總股份
的
4.1979%。



（二）出席、列席本次股東大會(huì)的其他人員

出席本次股東大會(huì)的人員還有公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所律師。



經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人及其他人員
符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的規(guī)定，該等股東、股東代理人及其他人員具備出席本次股東大會(huì)的資格，股東
及股東代理人有權(quán)對(duì)本次股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議、表決。本次股東大會(huì)出席人
員的資格均合法有效。



四、本次股東大會(huì)審議的議案

根據(jù)本次股東大會(huì)的會(huì)議通知，本次股東大會(huì)對(duì)如下議案進(jìn)行審議：


1、
關(guān)于
2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
；


2、
關(guān)于
2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
；


3、關(guān)于
2020 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
；


4、
關(guān)于
2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和
2021 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
；


5、
關(guān)于公司
2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
；


6、
關(guān)于
2020 年年度報(bào)告及其摘要的議案
；


7、
關(guān)于
2020 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
；


8、
關(guān)于續(xù)聘
2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
；


9、
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行短期委托理財(cái)?shù)淖h案
；



10、
關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案
；


11、
關(guān)于預(yù)計(jì)公司及下屬子公司
2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
；


12、
關(guān)于公司董事
2020 年度薪酬的決定及
2021 年度薪酬的預(yù)案的議案
；


13、
關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案
。



經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，本次股東大會(huì)實(shí)際審議的議案與會(huì)議通知的內(nèi)容相
符，審議的議案符合《公司法》《證券法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》等的規(guī)定。



五、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

（一）本次股東大會(huì)的表決程序

本次股東大會(huì)就會(huì)議通知中列明的議案進(jìn)行了審議，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式就審議的議案投票表決。在現(xiàn)場(chǎng)投票全部結(jié)束后，本次股東大會(huì)
的股東代表、公司監(jiān)事和本所律師統(tǒng)計(jì)了投票的表決結(jié)果。

上海
證券信息有限公
司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)。本次股東大會(huì)投票表決結(jié)束后，公司
/
上海
證券信息有限公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。



（二）本次股東大會(huì)的表決結(jié)果

根據(jù)公司股東及股東代理人進(jìn)行的表決以及本次股東大會(huì)對(duì)表決結(jié)果的統(tǒng)
計(jì)，參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案的表決結(jié)
果如下：


1、關(guān)于
2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
；


表決情況：同意
452,965,677 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。

本議
案不存在回避事由
。



表決結(jié)果：
議案獲得
通過。




2、
關(guān)于
2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
；


表決情況：同意
452,965,677 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。

本議
案不存在回避事由
。



表決結(jié)果：
議案獲得
通過。



3、關(guān)于
2020 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
；


表決情況：同意
452,965,677 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。

本議
案不存在回避事由
。



表決結(jié)果：議案獲得
通過。



4、
關(guān)于
2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和
2021 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
；


表決情況：同意
452,965,677 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。

本議
案不存在回避事由
。



表決結(jié)果：議案獲得
通過。



5、
關(guān)于公司
2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
；


表決情況：同意
452,965,677 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。



中小投資者表決情況：同意
23,511,144 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該
事項(xiàng)有表決權(quán)的中小投資者及中小投資者代理人所持股份的
99.9625%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。



本議案不存在回避事由。




表決結(jié)果：議案獲得
通過。



6、
關(guān)于
2020 年年度報(bào)告及其摘要的議案
；


表決情況：同意
452,965,677 股，物流供應(yīng)鏈管理論文 ，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。

本議
案不存在回避事由
。



表決結(jié)果：議案獲得
通過。



7、
關(guān)于
2020 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
；


表決情況：同意
452,965,677 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。

本議
案不存在回避事由
。



表決結(jié)果：議案獲得
通過。



8、
關(guān)于續(xù)聘
2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
；


表決情況：同意
452,965,677 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。

本議
案不存在回避事由
。



表決結(jié)果：議案獲得
通過。



9、
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行短期委托理財(cái)?shù)淖h案
；


表決情況：同意
452,965,677 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。

本議
案不存在回避事由
。



表決結(jié)果：議案獲得
通過。



10、
關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案
；



表決情況：同意
452,965,677 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。

本議
案不存在回避事由
。



表決結(jié)果：議案獲得
通過。



11、
關(guān)于預(yù)計(jì)公司及下屬子公司
2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
；


表決情況：同意
23,511,144 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決
權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9625%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。



中小投資者表決情況：同意
23,511,144 股，占
所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該
事項(xiàng)有表決權(quán)的中小投資者及中小投資者代理人所持股份的
99.9625%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股
。



就本項(xiàng)議案的審議，吉林省長(zhǎng)久實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
作為關(guān)聯(lián)股東，進(jìn)行了回
避表決。同意該項(xiàng)議
案的有表決權(quán)股份數(shù)達(dá)到出席本次股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東（包
括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上。



表決結(jié)果：議案獲得
通過。



12、
關(guān)于公司董事
2020 年度薪酬的決定及
2021 年度薪酬的預(yù)案的議案
；


表決情況：同意
452,965,677 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。

本議
案不存在回避事由
。



表決結(jié)果：議案獲得
通過。



13、
關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案
。



表決情況：同意
452,965,677 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表
決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的
99.9980%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股。



中小投資者表決情況：同意
23,511,144 股，占所有參與本次股東大會(huì)的對(duì)該



事項(xiàng)有表決權(quán)的中小投資者及中小投資者代理人所持股份的
99.9625%；反對(duì)
8,800 股；棄權(quán)
0 股
。



本議案不存在回避事由
。



表決結(jié)果：議案獲得
通過。



經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》
《證券法》
《
股東大會(huì)規(guī)則
》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的
規(guī)定；公司的股東及監(jiān)事會(huì)
未
在本次股東大會(huì)上提出新的議案；
本次股東大會(huì)審
議的議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票
；
上述議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)
有表決權(quán)
的股東及股東代理人表決通過。本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。



六、結(jié)論

綜上所述，本所律師認(rèn)為：


綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、審議的議案符
合《公司法》
《證券法》
《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理
人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。



本法律意見書正本三份，無副本。



（以下無正文）







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