一、關于補充公司董事的報告

　　有關規(guī)定的任職要求，聘任方式正當有效，同意聘任其為公司副總裁。

　　獨立董事意見：王英明先生、劉強先生加進海航以來，鐵路運輸 上?？者\，長期在民航企業(yè)經營治理領域擔任要職，擁有豐富的企業(yè)運營及治理經驗。王英明先生、劉強先生符合《公司法》和中國證券監(jiān)視治理委員會有關規(guī)定的任職要求，提名方式正當有效，同意選舉其為公司董事候選人。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　民航資源網2022年1月26日消息：2022年1月26日，海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十次會議以通訊方式召開，應參會董事7名，實際參會董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過如下議案：

　　公司董事會同意選舉王英明先生、劉強先生為公司董事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。

　　二、關于聘任公司副總裁的報告

　　獨立董事意見：劉強先生于1997年加進海航，于航空公司的機務維修、采購治理等方面擁有豐富的治理經驗。劉強先生符合《公司法》和中國證券監(jiān)視治理委員會

　　公司董事會同意聘任劉強先生擔任公司副總裁，國際貨運 空運價格，任期三年，自董事會批準之日起生效。