飛力達:第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見   時間：2019年11月14日 17:31:36 中財網(wǎng)    
原標(biāo)題:飛力達:關(guān)于第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見

江蘇飛力達國際物流股份有限公司

關(guān)于第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)發(fā)[2001]102
號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及江蘇飛力達國際物流
股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司第四屆董事會獨立董事，本著對公司、全體股東負
責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，對公司第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項發(fā)
表如下獨立意見：

一、 關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案的獨立意見


公司擬向2019年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象實施授予，我們認(rèn)為：

1、董事會確定公司2019年股票期權(quán)激勵計劃授予日為2019年11月15日，該
授予日符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）以及
《公司2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《股票期權(quán)激勵計劃》”）
中關(guān)于授予日的規(guī)定，同時《股票期權(quán)激勵計劃》規(guī)定的激勵對象獲授權(quán)益的條
件也已成就。


2、未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實
施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。


3、公司確定的授予股票期權(quán)的激勵對象，均符合《公司法》、《管理辦法》
等法律法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于本次股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，
均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《股票期權(quán)激勵計劃》規(guī)定
的激勵對象范圍，其作為公司股票期權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

激勵對象名單與公司股東大會批準(zhǔn)的股票期權(quán)激勵計劃中相關(guān)內(nèi)容無差異。


4、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌攧?wù)資助的計劃
或安排。


5、公司實施股權(quán)激勵計劃有助于公司進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、
健全激勵約束機制，增強公司管理團隊和業(yè)務(wù)骨干對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的
責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。


綜上，我們一致同意公司本次激勵計劃的授予日為2019年11月15日，并同意
按照《公司2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》中規(guī)定授予80名激勵對象766萬


份股票期權(quán)。


[本頁以下無正文, 下頁起為簽章頁]


（本頁無正文，大眾物流公司 ，為《江蘇飛力達國際物流股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事
會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁）



獨立董事簽字 ：















趙子夜 趙一飛 李林海









二〇一九年十一月十四日



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